El 19 de setiembre de 2022, el BCU público un nuevo proyecto normativo que, en caso de ser aprobado, incluirá modificaciones a la normativa relativa a los procesos de debida diligencia de clientes que las instituciones sujetas a su supervisión deben implementar.
Los puntos más relevantes en este tema son:
- Se admiten los procesos que permitan la verificación a distancia de la identidad del cliente y la validación de su identidad digital o firma electrónica avanzada.
- Para clientes de medio o alto riesgo, y para aquellos de bajo riesgo cuando se detecten patrones inusuales o sospechosos, se deberá contemplar la revisión periódica de la información en los plazos mínimos indicados.