FERRERE

Asociado Senior

Diego Castagno

Diego Castagno se focaliza en el asesoramiento diario de empresas sobre aspectos societarios recurrentes de su operativa.

Diego Castagno integra el equipo de Sociedades, Infraestructura y Energía de FERRERE. Tiene experiencia, además, en los departamentos de Litigios y Arbitrajes y Bancario, donde colaboró en el equipo encargado de la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera.

Actualmente su práctica profesional involucra el asesoramiento diario de empresas locales e internacionales, en lo concerniente a aspectos societarios recurrentes de su operativa, en particular a empresas de intermediación financiera y del sector energético.

Previamente trabajó en el consulado de la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo.

Es columnista de opinión Político y Económico en Montevideo Portal. Es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, think tank independiente dedicado a estudiar la realidad política, económica y social del Uruguay para incidir eficientemente en la toma de decisiones de políticas públicas. El mismo fue declarado como mejor nuevo think tank del año 2016 para Latinoamérica por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Ha participado en los cursos de postgrado del Programa de Jóvenes Profesionales de la Universidad de Montevideo, como los diplomados de formación en Políticas Públicas organizados por la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay y en Colombia.

Desde el año 2017 es aspirante a titular de Cátedra de Derecho Privado II (Obligaciones) en la Universidad de la República.

Como parte de sus actividades comunitarias se integró como asistente en los merenderos del Colegio Salesianos de la ciudad Salto durante los años 2006 a 2009. Asimismo ha prestado colaboración en otras organizaciones sin fines de lucro como Trigolimpio, Techo para mi País y ha formado parte del curso de tutorías para egresados del Liceo Jubilar como parte del programa de desarrollado elaborado por FERRERE.

 

  • Abogado, Universidad de la República, 2016.

 

03/11/2022
Uruguay

Modificaciones en el registro de titulares y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 se publicó el Decreto 272/022 que incorpora modificaciones a la normativa relativa al registro de titulares y beneficios finales ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

03/11/2022
Uruguay

Nuevo proyecto normativo sobre procedimientos de debida diligencia de clientes

El 19 de setiembre de 2022, el BCU público un nuevo proyecto normativo que, en caso de ser aprobado, incluirá modificaciones a la normativa relativa a los procesos de debida diligencia de clientes que las instituciones sujetas a su supervisión deben implementar.

03/11/2022
Uruguay

El Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de Ley sobre regulación de activos virtuales

En el mes de mayo de 2022 el BCU remitió al Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley para la regulación de activos virtuales en base al Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay, emitido por el BCU en diciembre de 2021.

03/11/2022
Uruguay

Actualización de la lista de personas políticamente expuestas de la República Oriental del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) actualizo la lista de Personas Políticamente Expuestas.

03/11/2022
Uruguay

Sociedades anónimas deportivas bajo la mira de la Secretaría Nacional de Lavado

En el año 2019 SENACLAFT y la Secretaría Nacional de Deporte (SND) suscribieron un acuerdo de cooperación para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

05/08/2022
Uruguay
03/05/2022
Uruguay

Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa sobre prevención en el lavado de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Newsletter del equipo de Compliance. Por más información, contactarse con Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

29/03/2022
Uruguay

Activos virtuales y los desafíos de la regulación PLAFT

Newsletter elaborado por el equipo de Compliance de Uruguay. Por más información, contactarse con: Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

17/02/2022
Uruguay

Impulso a las Sociedades Anónimas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)

Newsletter del equipo ESG de FERRERE. Por más información, contactarse con Cristina Vignone y Diego Castagno.

30/12/2021
Uruguay

Reporte online de operaciones sospechosas por el sector no financiero

El 1 de octubre de 2021 el Banco Central del Uruguay emitió la Comunicación 2021/199, donde en referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero, habilita y regula la presentación en forma digital del formulario de reporte de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero (artículo 13 de la Ley No. 19.574).

30/12/2021
Uruguay

Obligación de constituir domicilio electrónico

El Decreto N°355/021 publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre del 2021 establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico (DOMEL), ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

30/12/2021
Uruguay

Actualización de lista PEP

Con fecha 22 de diciembre de 2021 SENACLAFT publica la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

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