FERRERE

Asociado Senior

Diego Castagno

Diego Castagno se focaliza en el asesoramiento diario de empresas sobre aspectos societarios recurrentes de su operativa.

Diego Castagno integra el equipo de Sociedades, Infraestructura y Energía de FERRERE. Tiene experiencia, además, en los departamentos de Litigios y Arbitrajes y Bancario, donde colaboró en el equipo encargado de la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera.

Actualmente su práctica profesional involucra el asesoramiento diario de empresas locales e internacionales, en lo concerniente a aspectos societarios recurrentes de su operativa, en particular a empresas de intermediación financiera y del sector energético.

Previamente trabajó en el consulado de la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo.

Es columnista de opinión Político y Económico en Montevideo Portal. Es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, think tank independiente dedicado a estudiar la realidad política, económica y social del Uruguay para incidir eficientemente en la toma de decisiones de políticas públicas. El mismo fue declarado como mejor nuevo think tank del año 2016 para Latinoamérica por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Ha participado en los cursos de postgrado del Programa de Jóvenes Profesionales de la Universidad de Montevideo, como los diplomados de formación en Políticas Públicas organizados por la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay y en Colombia.

Desde el año 2017 es aspirante a titular de Cátedra de Derecho Privado II (Obligaciones) en la Universidad de la República.

Como parte de sus actividades comunitarias se integró como asistente en los merenderos del Colegio Salesianos de la ciudad Salto durante los años 2006 a 2009. Asimismo ha prestado colaboración en otras organizaciones sin fines de lucro como Trigolimpio, Techo para mi País y ha formado parte del curso de tutorías para egresados del Liceo Jubilar como parte del programa de desarrollado elaborado por FERRERE.

 

  • Abogado, Universidad de la República, 2016.

 

08/12/2023
Uruguay

Exclusión de usuarios de Zona Franca de obligaciones PLAFT

A partir del 1 de enero de 2024, los usuarios directos e indirectos de Zona Franca que realicen actividades de movimiento de mercadería y/o de logística, se encuentran excluidos de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), según Ley N° 20.212 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

11/10/2023
Uruguay

Evaluación nacional de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Se publicó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a julio de 2023.

11/10/2023
Uruguay

SENACLAFT publica informe estadístico sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este Informe está elaborado en base a la información brindada por el Fondo de Bienes Decomisados, el Ministerio del Interior, el Banco Central del Uruguay, el Poder Judicial y la propia SENACLAFT

11/10/2023
Uruguay

Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis

Se actualizó el instructivo relativo a la documentación e información a ser presentada por proponentes de proyectos relacionados con cannabis

11/10/2023
Uruguay

Actualización de la lista PEP

Con fecha 1 de septiembre de 2023 SENACLAFT publicó la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

11/10/2023
Uruguay

Sociedades anónimas deportivas como sujeto obligado

Las Sociedades Anónima Deportivas deberán reportar operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos.

22/08/2023
Uruguay

Zona Franca: guía de obligaciones PLAFT

Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, así como otras actividades profesionales no financieras designadas, están sujetas a un régimen particular de obligaciones legales vinculadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

09/08/2023
Uruguay

Principales debilidades detectadas por Senaclaft en los procesos inspectivos de sujetos obligados

El pasado 18 de abril de 2023, La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) realizó un webinar para sujetos obligados del sector no financiero, donde indicó que las siguientes son las principales debilidades detectadas en los procesos inspectivos.

09/08/2023
Uruguay

Nuevas recomendaciones del Gafi abren debate sobre estándares de transparencia

El pasado mes de marzo el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una nueva guía que incorpora modificaciones relevantes a las notas interpretativas de la Recomendación 24 sobre transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales de personas jurídicas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft actualiza Lista de Personas Políticamente Expuestas

El pasado 27 de junio de 2023 la Senaclaft emitió una nueva actualización de la Lista de Personas Políticamente Expuestas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft publica su memoria anual 2022

El pasado 12 de abril de 2023 la Senaclaft emitió su memoria anual de trabajo correspondiente al año 2022.

24/04/2023
Uruguay

Posición de liderazgo de Uruguay en materia de transparencia

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, elaborado por la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional, Uruguay subió un punto respecto al año anterior, consolidando su posición de liderazgo en la región.

24/04/2023
Uruguay

Actualización de lista BONT de DGI

Con fecha 11 de enero de 2023 se publicó la lista de países de baja o nula tributación de la Dirección General Impositiva (DGI) que entró en vigor el 1 de enero de 2023 (Lista BONT).

24/04/2023
Uruguay
24/04/2023
Uruguay

Grupo de acción financiera internacional (GAFI) suspende membresía a Rusia

A partir del 24 de febrero de 2023 el GAFI sancionó a Rusia y suspendió su membresía.

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