FERRERE

Asociado Senior

Diego Castagno

Diego Castagno se focaliza en el asesoramiento diario de empresas sobre aspectos societarios recurrentes de su operativa.

Diego Castagno integra el equipo de Sociedades, Infraestructura y Energía de FERRERE. Tiene experiencia, además, en los departamentos de Litigios y Arbitrajes y Bancario, donde colaboró en el equipo encargado de la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera.

Actualmente su práctica profesional involucra el asesoramiento diario de empresas locales e internacionales, en lo concerniente a aspectos societarios recurrentes de su operativa, en particular a empresas de intermediación financiera y del sector energético.

Previamente trabajó en el consulado de la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo.

Es columnista de opinión Político y Económico en Montevideo Portal. Es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, think tank independiente dedicado a estudiar la realidad política, económica y social del Uruguay para incidir eficientemente en la toma de decisiones de políticas públicas. El mismo fue declarado como mejor nuevo think tank del año 2016 para Latinoamérica por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Ha participado en los cursos de postgrado del Programa de Jóvenes Profesionales de la Universidad de Montevideo, como los diplomados de formación en Políticas Públicas organizados por la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay y en Colombia.

Desde el año 2017 es aspirante a titular de Cátedra de Derecho Privado II (Obligaciones) en la Universidad de la República.

Como parte de sus actividades comunitarias se integró como asistente en los merenderos del Colegio Salesianos de la ciudad Salto durante los años 2006 a 2009. Asimismo ha prestado colaboración en otras organizaciones sin fines de lucro como Trigolimpio, Techo para mi País y ha formado parte del curso de tutorías para egresados del Liceo Jubilar como parte del programa de desarrollado elaborado por FERRERE.

 

  • Abogado, Universidad de la República, 2016.

 

22/08/2023
Uruguay

Zona Franca: guía de obligaciones PLAFT

Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, así como otras actividades profesionales no financieras designadas, están sujetas a un régimen particular de obligaciones legales vinculadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

09/08/2023
Uruguay

Principales debilidades detectadas por Senaclaft en los procesos inspectivos de sujetos obligados

El pasado 18 de abril de 2023, La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) realizó un webinar para sujetos obligados del sector no financiero, donde indicó que las siguientes son las principales debilidades detectadas en los procesos inspectivos.

09/08/2023
Uruguay

Nuevas recomendaciones del Gafi abren debate sobre estándares de transparencia

El pasado mes de marzo el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una nueva guía que incorpora modificaciones relevantes a las notas interpretativas de la Recomendación 24 sobre transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales de personas jurídicas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft actualiza Lista de Personas Políticamente Expuestas

El pasado 27 de junio de 2023 la Senaclaft emitió una nueva actualización de la Lista de Personas Políticamente Expuestas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft publica su memoria anual 2022

El pasado 12 de abril de 2023 la Senaclaft emitió su memoria anual de trabajo correspondiente al año 2022.

24/04/2023
Uruguay

Posición de liderazgo de Uruguay en materia de transparencia

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, elaborado por la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional, Uruguay subió un punto respecto al año anterior, consolidando su posición de liderazgo en la región.

24/04/2023
Uruguay

Actualización de lista BONT de DGI

Con fecha 11 de enero de 2023 se publicó la lista de países de baja o nula tributación de la Dirección General Impositiva (DGI) que entró en vigor el 1 de enero de 2023 (Lista BONT).

24/04/2023
Uruguay
24/04/2023
Uruguay

Grupo de acción financiera internacional (GAFI) suspende membresía a Rusia

A partir del 24 de febrero de 2023 el GAFI sancionó a Rusia y suspendió su membresía.

15/12/2022
Uruguay

En camino a regular la corrupción privada en Uruguay

Uruguay no regula la corrupción en el sector privado. Cuando hablamos de corrupción en nuestro país, lo asociamos a los funcionarios públicos. Hoy en día, las mismas conductas cometidas por los funcionarios públicos de ser cometidas por particulares, encuadran en otras figuras delictivas diferentes a los delitos de corrupción. El soborno privado no es un delito bajo la ley uruguaya. No obstante, Uruguay ratificó la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) en el año 2006 (Ley Nº 18.056), que trata a la corrupción privada, instando a los Estados a adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Sin embargo, a la fecha no se ha regulado la corrupción en el sector privado.

03/11/2022
Uruguay

Modificaciones en el registro de titulares y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 se publicó el Decreto 272/022 que incorpora modificaciones a la normativa relativa al registro de titulares y beneficios finales ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

03/11/2022
Uruguay

Nuevo proyecto normativo sobre procedimientos de debida diligencia de clientes

El 19 de setiembre de 2022, el BCU público un nuevo proyecto normativo que, en caso de ser aprobado, incluirá modificaciones a la normativa relativa a los procesos de debida diligencia de clientes que las instituciones sujetas a su supervisión deben implementar.

03/11/2022
Uruguay

El Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de Ley sobre regulación de activos virtuales

En el mes de mayo de 2022 el BCU remitió al Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley para la regulación de activos virtuales en base al Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay, emitido por el BCU en diciembre de 2021.

03/11/2022
Uruguay

Actualización de la lista de personas políticamente expuestas de la República Oriental del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) actualizo la lista de Personas Políticamente Expuestas.

03/11/2022
Uruguay

Sociedades anónimas deportivas bajo la mira de la Secretaría Nacional de Lavado

En el año 2019 SENACLAFT y la Secretaría Nacional de Deporte (SND) suscribieron un acuerdo de cooperación para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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