FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano participa de los equipos de Compliance y Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica) y en Compliance por Thomson Reuters.

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia incluye la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local en anticorrupción y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

También se ha focalizado en temas de planificación patrimonial y sucesoria. Es asesora de empresas familiares, destacándose su contribución a la formalización y profesionalización del gobierno corporativo en negocios de corte familiar.

 

Colabora activamente en el desarrollo de las mujeres en la Firma, integrando el Comité de Diversidad de FERRERE. Durante los años 2014 y 2015 integró el directorio de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU). En la actualidad participa activamente del Programa Sembrando para el fomento del emprendedurismo.

Es autora de artículos y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales en temas vinculados a prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y anticorrupción (Segundo Congreso PLAFT de las Américas Montevideo, C5 Fraud Asset Tracing & Recovery Miami, IBA Latin American Anticorruption Enforcement and Compliance San Pablo, etc.), empresas familiares y temas de género.

Desde el año 2003 es docente en distintos cursos de las maestrías de la Universidad ORT.

 MEMBRESIAS

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Organización de Mujeres Empresarias (OMEU)
  • FCEM Femmes chefs D’Entreprises Mondiales
  • Más Emprendedoras
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters, cursando.

 

07/04/2020
Uruguay

Carla Arellano participa del programa Sembrando

La consejera de FERRERE Carla Arellano participa del programa Sembrando, que ofrece a emprendedores 40 minutos de charla personal con expertos, y que lidera la primera dama, Lorena Ponce de León.

17/02/2020
Uruguay

Uruguay: Nuevo formulario para adjudicatario provisional en Proyectos con Participación Público-Privada

Con fecha 12 de noviembre de 2019, la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) emitió el nuevo formulario a completar que en materia de Proyectos con Participación Público - Privada regulados por la Ley No. 18.786.

14/11/2019
Uruguay

FERRERE fue reconocida por el BID, ONU Mujeres y PwC por impulsar la igualdad de género en el ámbito laboral

La firma recibió el premio El Talento No tiene Género, basado en los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs).

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro

Según Senaclaft, las características y el propósito de estas organizaciones son vulnerables a ser utilizadas por organizaciones criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Aprueban y reglamentan Ley integral antiterrorismo

La ley y el decreto consolidan y adecuan la legislación contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Acuerdo de cooperación entre Senaclaft y la Secretaría de Deporte

El acuerdo se enmarca en una serie de medidas que atienden a la transparencia económica de las organizaciones sin fines de lucro, entendiendo a las entidades deportivas como uno de los sectores vulnerables dentro de los sujetos obligados no financieros.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Modificaciones y enforcement de la Ley de Transparencia Fiscal

La Auditoría Interna de la Nación, órgano de contralor en materia de la Ley de Transparencia Fiscal, ha comenzado a fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

23/10/2019
Uruguay

Informe previo de la Senaclaft en adjudicación de participaciones público privada (“PPP”)

En forma previa a la adjudicación definitiva en las contrataciones bajo el régimen de PPP, se deberá contar con un informe previo de la Senaclaft respecto de la idoneidad de los beneficiarios finales de la entidad adjudicada y el origen de fondos en cuestión.

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