FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano participa de los equipos de Compliance y Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Su experiencia incluye la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local en anticorrupción y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

También se ha focalizado en temas de planificación patrimonial y sucesoria. Es asesora de empresas familiares, destacándose su contribución a la formalización y profesionalización del gobierno corporativo en negocios de corte familiar.

Ha asesorado por más de veinte años a inversores extranjeros en lo concerniente a la instalación y puesta en marcha de su negocio en Uruguay, identificando las estructuras jurídicas viables para optimizar desde todo punto de vista el nuevo emprendimiento. 

Colabora activamente en el desarrollo de las mujeres en la firma. Durante los años 2014 y 2015 integró el directorio de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) y es mentora en los eventos organizados por Voces Vitales.

Es autora de artículos y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales en temas vinculados a prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, empresas familiares y temas de género.

Desde el año 2003 es docente en distintos cursos de las maestrías de la Universidad ORT.

 MEMBRESIAS

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Organización de Mujeres Empresarias (OMEU)
  • FCEM Femmes chefs D’Entreprises Mondiales
  • Más Emprendedoras
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters, cursando.

 

27/06/2019
Bolivia
27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Registro de sujetos obligados del sector no financiero

Deben inscribirse, entre otros, los casinos, el sector inmobiliario, abogados y contadores, proveedores de servicios societarios y vendedores de objetos de arte.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Nuevo instructivo para presentación de proyectos relacionados con cannabis

El Instructivo establece que la SENACLAFT no iniciará el análisis de las propuestas que no presenten en forma completa los documentos e información establecidos en el Instructivo.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Participación de SENACLAFT en las investigaciones de lavado de activos como auxiliar de la Justicia

En 2018, la SENACLAFT intervino en 26 investigaciones, de las cuales se han elaboraron variados informes.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Capacitación en línea en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Durante el año 2018 permaneció disponible el “Curso en línea en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” desarrollado por la SENACLAFT.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Memoria de actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero

Esta Memoria destaca que en el año 2018 se verificó un incremento significativo en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Evaluación mutua de GAFILAT - 2019

GAFILAT evaluará el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto desde el punto de vista del cumplimiento técnico como de la efectividad en su aplicación.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Proyecto de ley integral antiterrorismo

La aprobación de este proyecto de ley resulta de suma importancia para los intereses de Uruguay, a efectos de poder obtener una calificación satisfactoria en la evaluación a ser realizada por GAFILAT.

13/05/2019
Uruguay

Uruguay: Carla Arellano participó en el programa Más Emprendedoras de OMEU

Hoy comenzó la primera capacitación sobre "Marco legal para emprendimientos" en una serie de instancias en el marco del programa Más Emprendedoras a cargo de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU).

02/04/2019
Paraguay

Se llevó a cabo el evento: “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”

FERRERE llevó a cabo un evento sobre “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”.

18/02/2019
Uruguay

FERRERE asistió a Sadia Uruguay S.A. en venta de avícola Avex

FERRERE asistió a Sadia Uruguay S.A. en la venta de la avícola Avex a Granja Tres Arroyos S.A., de Argentina y Fribel S.A., de España.

10/12/2018
Uruguay

Profesionales de FERRERE analizaron la nueva normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La consejera de FERRERE Carla Arellano y los gerentes de CPA FERRERE Ariel Jabcovski y Fabián Díaz dictaron el pasado viernes 7 de diciembre un taller para inmobiliarias en Punta del Este.

05/12/2018
Uruguay

Profesionales de FERRERE moderaron talleres en el cierre del ciclo WEPs 2018

La actividad se realizó en el marco de la charla “La igualdad de género es un buen negocio”, como cierre del ciclo Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) 2018.

21/11/2018
Uruguay

Uruguay: reglamentan Ley Integral Contra el Lavado de Activos para sector no financiero

FERRERE analiza los cambios introducidos aplicables al sector no financiero.

19/10/2018
Uruguay

FERRERE organizó charla sobre marco jurídico internacional para evitar prácticas corruptas

Bryan Parr, abogado de la firma Paul Hastings y experto en asuntos de cumplimiento normativo analizó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos.

06/09/2018
Paraguay

Negocios familiares: FERRERE Paraguay analizó la importancia de planificar el día a día y el después

El pasado 4 de setiembre se celebró la tercera charla de Negocios Familiares Competitivos organizada por FERRERE Paraguay, en donde se profundizó sobre “La importancia de planificar el día a día y el después”.

31/08/2018
Uruguay

Carla Arellano expuso sobre prevención de lavado de activos para egresados de la Universidad de Montevideo

La consejera de FERRERE Carla Arellano realizó junto a la escribana Lydia López un workshop sobre prevención de lavado de activos, normativa vigente y perspectivas en la nueva reglamentación que se está proyectando para para miembros de la comunidad de egresados (Alumni) de las facultades de Derecho y de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo.

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