FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano lidera el equipo de Compliance e integra el de Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su actuación profesional también incluye Derecho Societario y Negocios Familiares.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay), en Compliance por Thomson Reuters (Diplomado Compliance LATAM), y en anticorrupción por la Universidad Americana Washington College of Law (US & International Anti-Corruption Law).

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia abarca la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

Tiene a su cargo la certificación en prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad ORT.

En materia de Compliance, es autora de numerosas publicaciones y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales.

Membresías

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters. 

 

30/12/2021
Uruguay

Reporte online de operaciones sospechosas por el sector no financiero

El 1 de octubre de 2021 el Banco Central del Uruguay emitió la Comunicación 2021/199, donde en referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero, habilita y regula la presentación en forma digital del formulario de reporte de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero (artículo 13 de la Ley No. 19.574).

30/12/2021
Uruguay

Obligación de constituir domicilio electrónico

El Decreto N°355/021 publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre del 2021 establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico (DOMEL), ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

30/12/2021
Uruguay

Actualización de lista PEP

Con fecha 22 de diciembre de 2021 SENACLAFT publica la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

16/11/2021
Uruguay
02/08/2021
Uruguay

FERRERE participó en importante adquisición inmobiliaria en Uruguay

La operación, que cerró el pasado 19 de julio, se realizó por un total de USD 34 millones.

02/07/2021
Regional

FERRERE participó activamente en la Guía Compliance LATAM 2021

Los profesionales de FERRERE redactaron los capítulos para Bolivia, Paraguay y Uruguay.

29/04/2021
Regional

El equipo regional de Compliance publicó un White Paper para Trace

Accedé al documento con información de Bolivia, Paraguay y Uruguay ingresando aquí.

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