Carla Arellano lidera el equipo de Compliance e integra el de Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su actuación profesional también incluye Derecho Societario y Negocios Familiares.
Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay), en Compliance por Thomson Reuters (Diplomado Compliance LATAM), y en anticorrupción por la Universidad Americana Washington College of Law (US & International Anti-Corruption Law).
Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).
Su experiencia abarca la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.
Tiene a su cargo la certificación en prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad ORT.
En materia de Compliance, es autora de numerosas publicaciones y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales.
Membresías
- Colegio de Abogados del Uruguay
- International Bar Association
- Voces Vitales
- Vance Center
- Trace / Anti-bribery Business Association
- Programa Sembrando