FERRERE
Carla Arellano

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

 

Carla Arellano lidera el equipo de Compliance Regional e integra el de Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento normativo, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay), en Compliance por Thomson Reuters (Diplomado Compliance LATAM), en anticorrupción por la Universidad Americana Washington College of Law (US & International Anti-Corruption Law) y en Ética y Compliance por IFCA (International Federation of Compliance Associations).

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional es fundadora de la Plataforma Compliance Latam e integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia abarca la confección, actualización y monitoreo de programas de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones sobre las mejores prácticas, normativa local y normativa extranjera con efecto extraterritorial. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

Tiene a su cargo la certificación en prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad ORT. En materia de Compliance, es co-autora del libro “250 preguntas sobre responsabilidad de directores y gerentes”, autora de numerosas publicaciones y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales.

Membresías

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters. 

 

12/07/2024
Uruguay
02/07/2024
Uruguay

Financiamiento a partidos políticos: nueva regulación

El pasado 28 de junio se publicó una nueva Ley que, entre otros aspectos, modifica varias de las regulaciones de la Ley de Partidos Políticos de mayo de 2009.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
29/04/2024
Uruguay

Resumen de actividades y sanciones aplicadas por la SENACLAFT durante 2023

Se impusieron 50 sanciones, que corresponden a 16 apercibimientos, 20 observaciones y 14 multas.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
08/12/2023
Uruguay

Exclusión de usuarios de Zona Franca de obligaciones PLAFT

A partir del 1 de enero de 2024, los usuarios directos e indirectos de Zona Franca que realicen actividades de movimiento de mercadería y/o de logística, se encuentran excluidos de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), según Ley N° 20.212 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, Logística
17/11/2023
Uruguay
11/10/2023
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Evaluación nacional de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Se publicó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a julio de 2023.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
11/10/2023
Uruguay

SENACLAFT publica informe estadístico sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este Informe está elaborado en base a la información brindada por el Fondo de Bienes Decomisados, el Ministerio del Interior, el Banco Central del Uruguay, el Poder Judicial y la propia SENACLAFT

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
11/10/2023
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Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis

Se actualizó el instructivo relativo a la documentación e información a ser presentada por proponentes de proyectos relacionados con cannabis

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
11/10/2023
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Actualización de la lista PEP

Con fecha 1 de septiembre de 2023 SENACLAFT publicó la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
11/10/2023
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Sociedades anónimas deportivas como sujeto obligado

Las Sociedades Anónima Deportivas deberán reportar operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
20/09/2023
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FERRERE asesora a Centerbridge Partners en préstamo por USD 700 millones

El acuerdo le permitirá al receptor del crédito financiar sus operaciones globales.

Derecho Bancario y Financiero, Tecnología, Media & Telecom (TMT)
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