FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

 

Carla Arellano lidera el equipo de Compliance Regional e integra el de Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento normativo, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay), en Compliance por Thomson Reuters (Diplomado Compliance LATAM), en anticorrupción por la Universidad Americana Washington College of Law (US & International Anti-Corruption Law) y en Ética y Compliance por IFCA (International Federation of Compliance Associations).

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional es fundadora de la Plataforma Compliance Latam e integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia abarca la confección, actualización y monitoreo de programas de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones sobre las mejores prácticas, normativa local y normativa extranjera con efecto extraterritorial. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

Tiene a su cargo la certificación en prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad ORT. En materia de Compliance, es co-autora del libro “250 preguntas sobre responsabilidad de directores y gerentes”, autora de numerosas publicaciones y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales.

Membresías

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters. 

 

08/12/2023
Uruguay

Exclusión de usuarios de Zona Franca de obligaciones PLAFT

A partir del 1 de enero de 2024, los usuarios directos e indirectos de Zona Franca que realicen actividades de movimiento de mercadería y/o de logística, se encuentran excluidos de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), según Ley N° 20.212 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

11/10/2023
Uruguay

Evaluación nacional de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Se publicó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a julio de 2023.

11/10/2023
Uruguay

SENACLAFT publica informe estadístico sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este Informe está elaborado en base a la información brindada por el Fondo de Bienes Decomisados, el Ministerio del Interior, el Banco Central del Uruguay, el Poder Judicial y la propia SENACLAFT

11/10/2023
Uruguay

Actualización de instructivo para proyectos relacionados con Cannabis

Se actualizó el instructivo relativo a la documentación e información a ser presentada por proponentes de proyectos relacionados con cannabis

11/10/2023
Uruguay

Actualización de la lista PEP

Con fecha 1 de septiembre de 2023 SENACLAFT publicó la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

11/10/2023
Uruguay

Sociedades anónimas deportivas como sujeto obligado

Las Sociedades Anónima Deportivas deberán reportar operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos.

20/09/2023
Uruguay

FERRERE asesora a Centerbridge Partners en préstamo por USD 700 millones

El acuerdo le permitirá al receptor del crédito financiar sus operaciones globales.

28/08/2023
Regional

FERRERE vuelve a ser reconocida por Latin Lawyer 250

En su informe, la publicación destaca 27 profesionales en 22 áreas de práctica.

22/08/2023
Uruguay

Zona Franca: guía de obligaciones PLAFT

Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, así como otras actividades profesionales no financieras designadas, están sujetas a un régimen particular de obligaciones legales vinculadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

09/08/2023
Uruguay

Principales debilidades detectadas por Senaclaft en los procesos inspectivos de sujetos obligados

El pasado 18 de abril de 2023, La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) realizó un webinar para sujetos obligados del sector no financiero, donde indicó que las siguientes son las principales debilidades detectadas en los procesos inspectivos.

09/08/2023
Uruguay

Nuevas recomendaciones del Gafi abren debate sobre estándares de transparencia

El pasado mes de marzo el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una nueva guía que incorpora modificaciones relevantes a las notas interpretativas de la Recomendación 24 sobre transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales de personas jurídicas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft actualiza Lista de Personas Políticamente Expuestas

El pasado 27 de junio de 2023 la Senaclaft emitió una nueva actualización de la Lista de Personas Políticamente Expuestas.

09/08/2023
Uruguay

Senaclaft publica su memoria anual 2022

El pasado 12 de abril de 2023 la Senaclaft emitió su memoria anual de trabajo correspondiente al año 2022.

13/07/2023
Regional

Profesionalización y mejora de gobiernos corporativos con perspectiva ESG

Recientemente en la región, se produjeron avances significativos en los factores conocidos con la expresión genérica que agrupa a tres ejes no financieros de desarrollo sostenible de las empresas: Ambiental, Social y Gobernanza (Environmental, Social and Governance o “ESG” por sus siglas en inglés).

04/07/2023
Uruguay

Se aprobaron nuevos criterios y redacción para los estatutos de Asociaciones Civiles

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) aprobó por Resolución 0683/2023 una nueva redacción del estatuto tipo de las Asociaciones Civiles (AC) y un instructivo para la redacción de algunas de sus disposiciones. Con esta Resolución el MEC se aggiorna permitiendo notificaciones electrónicas, así como reuniones virtuales.

24/04/2023
Uruguay

Posición de liderazgo de Uruguay en materia de transparencia

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, elaborado por la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional, Uruguay subió un punto respecto al año anterior, consolidando su posición de liderazgo en la región.

24/04/2023
Uruguay

Actualización de lista BONT de DGI

Con fecha 11 de enero de 2023 se publicó la lista de países de baja o nula tributación de la Dirección General Impositiva (DGI) que entró en vigor el 1 de enero de 2023 (Lista BONT).

24/04/2023
Uruguay
24/04/2023
Uruguay

Grupo de acción financiera internacional (GAFI) suspende membresía a Rusia

A partir del 24 de febrero de 2023 el GAFI sancionó a Rusia y suspendió su membresía.

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