FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano lidera el equipo de Compliance e integra el de Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su actuación profesional también incluye Derecho Societario y Negocios Familiares.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay), en Compliance por Thomson Reuters (Diplomado Compliance LATAM), y en anticorrupción por la Universidad Americana Washington College of Law (US & International Anti-Corruption Law).

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia abarca la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

Tiene a su cargo la certificación en prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad ORT.

En materia de Compliance, es autora de numerosas publicaciones y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales.

Membresías

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters. 

 

03/11/2022
Uruguay

Modificaciones en el registro de titulares y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 se publicó el Decreto 272/022 que incorpora modificaciones a la normativa relativa al registro de titulares y beneficios finales ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

03/11/2022
Uruguay

Nuevo proyecto normativo sobre procedimientos de debida diligencia de clientes

El 19 de setiembre de 2022, el BCU público un nuevo proyecto normativo que, en caso de ser aprobado, incluirá modificaciones a la normativa relativa a los procesos de debida diligencia de clientes que las instituciones sujetas a su supervisión deben implementar.

03/11/2022
Uruguay

El Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de Ley sobre regulación de activos virtuales

En el mes de mayo de 2022 el BCU remitió al Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley para la regulación de activos virtuales en base al Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay, emitido por el BCU en diciembre de 2021.

03/11/2022
Uruguay

Actualización de la lista de personas políticamente expuestas de la República Oriental del Uruguay

El 5 de setiembre de 2022 la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) actualizo la lista de Personas Políticamente Expuestas.

03/11/2022
Uruguay

Sociedades anónimas deportivas bajo la mira de la Secretaría Nacional de Lavado

En el año 2019 SENACLAFT y la Secretaría Nacional de Deporte (SND) suscribieron un acuerdo de cooperación para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

26/09/2022
Uruguay

Carla Arellano expondrá en capacitación del Programa Sembrando para emprendedores

La actividad tratará sobre reciclaje y compostaje, y está dirigida a emprendimientos de triple impacto de todo el país.

05/08/2022
Uruguay
14/06/2022
Uruguay

FERRERE invitó a expertos para descifrar los activos virtuales y su regulación

Un panel de especialistas analizó los activos digitales desde dos ópticas: una regulatoria y otra enfocada en los negocios.

03/05/2022
Uruguay

Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa sobre prevención en el lavado de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Newsletter del equipo de Compliance. Por más información, contactarse con Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

29/03/2022
Uruguay

Activos virtuales y los desafíos de la regulación PLAFT

Newsletter elaborado por el equipo de Compliance de Uruguay. Por más información, contactarse con: Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

30/12/2021
Uruguay

Reporte online de operaciones sospechosas por el sector no financiero

El 1 de octubre de 2021 el Banco Central del Uruguay emitió la Comunicación 2021/199, donde en referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero, habilita y regula la presentación en forma digital del formulario de reporte de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero (artículo 13 de la Ley No. 19.574).

30/12/2021
Uruguay

Obligación de constituir domicilio electrónico

El Decreto N°355/021 publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre del 2021 establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico (DOMEL), ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

30/12/2021
Uruguay

Actualización de lista PEP

Con fecha 22 de diciembre de 2021 SENACLAFT publica la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

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