FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano participa de los equipos de Compliance y Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Está certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ISEDE (Escuela de Negocios de la Universidad Católica) y en Compliance por Thomson Reuters.

Participa del grupo de trabajo organizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para el sector prestadores de servicios societarios en Uruguay. A nivel regional integra el grupo de trabajo organizado bajo el nombre Latin American Compliance & Investigation League (LACIL).

Su experiencia incluye la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local en anticorrupción y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

También se ha focalizado en temas de planificación patrimonial y sucesoria. Es asesora de empresas familiares, destacándose su contribución a la formalización y profesionalización del gobierno corporativo en negocios de corte familiar.

 

Colabora activamente en el desarrollo de las mujeres en la Firma, integrando el Comité de Diversidad de FERRERE. Durante los años 2014 y 2015 integró el directorio de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU). En la actualidad participa activamente del Programa Sembrando para el fomento del emprendedurismo.

Es autora de artículos y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales en temas vinculados a prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y anticorrupción (Segundo Congreso PLAFT de las Américas Montevideo, C5 Fraud Asset Tracing & Recovery Miami, IBA Latin American Anticorruption Enforcement and Compliance San Pablo, etc.), empresas familiares y temas de género.

Desde el año 2003 es docente en distintos cursos de las maestrías de la Universidad ORT.

 MEMBRESIAS

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Organización de Mujeres Empresarias (OMEU)
  • FCEM Femmes chefs D’Entreprises Mondiales
  • Más Emprendedoras
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Programa Sembrando
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters, cursando.

 

29/04/2021
Regional

El equipo regional de Compliance publicó un White Paper para Trace

Accedé al documento con información de Bolivia, Paraguay y Uruguay ingresando aquí.

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