FERRERE

Consejera

Carla Arellano

Carla Arellano asesora a empresas familiares y es experta en temas de compliance, anticorrupción y mejores prácticas de know your client.

Carla Arellano participa de los equipos de Compliance y Corporativo de FERRERE, especializándose en temas de cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido cocimiento del cliente/proveedor y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Su experiencia incluye la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos, códigos de ética y capacitaciones al personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas) sobre la normativa local en anticorrupción y la aplicación local de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos. Ha dirigido y participado de investigaciones internas, procesos de auditoría legal y procesos de due diligence en anticorrupción.

También se ha focalizado en temas de planificación patrimonial y sucesoria. Es asesora de empresas familiares, destacándose su contribución a la formalización y profesionalización del gobierno corporativo en negocios de corte familiar.

Ha asesorado por más de veinte años a inversores extranjeros en lo concerniente a la instalación y puesta en marcha de su negocio en Uruguay, identificando las estructuras jurídicas viables para optimizar desde todo punto de vista el nuevo emprendimiento. 

Colabora activamente en el desarrollo de las mujeres en la firma. Durante los años 2014 y 2015 integró el directorio de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) y es mentora en los eventos organizados por Voces Vitales.

Es autora de artículos y participa como panelista en congresos nacionales e internacionales en temas vinculados a prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, empresas familiares y temas de género.

Desde el año 2003 es docente en distintos cursos de las maestrías de la Universidad ORT.

 MEMBRESIAS

  • Colegio de Abogados del Uruguay
  • International Bar Association
  • Organización de Mujeres Empresarias (OMEU)
  • FCEM Femmes chefs D’Entreprises Mondiales
  • Más Emprendedoras
  • Voces Vitales
  • Vance Center
  • Trace / Anti-bribery Business Association
  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2001.
  • Especialización en fusiones y adquisiciones, Universidad de Derecho de Georgetown (Estados Unidos), 2010.
  • Liderazgo femenino, Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos), 2015.
  • Certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
  • Diplomado Compliance Latam, Thomson Reuters, cursando.

 

14/11/2019
Uruguay

FERRERE fue reconocida por el BID, ONU Mujeres y PwC por impulsar la igualdad de género en el ámbito laboral

La firma recibió el premio El Talento No tiene Género, basado en los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs).

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro

Según Senaclaft, las características y el propósito de estas organizaciones son vulnerables a ser utilizadas por organizaciones criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Aprueban y reglamentan Ley integral antiterrorismo

La ley y el decreto consolidan y adecuan la legislación contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Acuerdo de cooperación entre Senaclaft y la Secretaría de Deporte

El acuerdo se enmarca en una serie de medidas que atienden a la transparencia económica de las organizaciones sin fines de lucro, entendiendo a las entidades deportivas como uno de los sectores vulnerables dentro de los sujetos obligados no financieros.

23/10/2019
Uruguay

Uruguay: Modificaciones y enforcement de la Ley de Transparencia Fiscal

La Auditoría Interna de la Nación, órgano de contralor en materia de la Ley de Transparencia Fiscal, ha comenzado a fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

23/10/2019
Uruguay

Informe previo de la Senaclaft en adjudicación de participaciones público privada (“PPP”)

En forma previa a la adjudicación definitiva en las contrataciones bajo el régimen de PPP, se deberá contar con un informe previo de la Senaclaft respecto de la idoneidad de los beneficiarios finales de la entidad adjudicada y el origen de fondos en cuestión.

27/06/2019
Bolivia
27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Registro de sujetos obligados del sector no financiero

Deben inscribirse, entre otros, los casinos, el sector inmobiliario, abogados y contadores, proveedores de servicios societarios y vendedores de objetos de arte.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Nuevo instructivo para presentación de proyectos relacionados con cannabis

El Instructivo establece que la SENACLAFT no iniciará el análisis de las propuestas que no presenten en forma completa los documentos e información establecidos en el Instructivo.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Participación de SENACLAFT en las investigaciones de lavado de activos como auxiliar de la Justicia

En 2018, la SENACLAFT intervino en 26 investigaciones, de las cuales se han elaboraron variados informes.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Capacitación en línea en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Durante el año 2018 permaneció disponible el “Curso en línea en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” desarrollado por la SENACLAFT.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Memoria de actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero

Esta Memoria destaca que en el año 2018 se verificó un incremento significativo en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Evaluación mutua de GAFILAT - 2019

GAFILAT evaluará el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto desde el punto de vista del cumplimiento técnico como de la efectividad en su aplicación.

27/06/2019
Uruguay

Uruguay: Proyecto de ley integral antiterrorismo

La aprobación de este proyecto de ley resulta de suma importancia para los intereses de Uruguay, a efectos de poder obtener una calificación satisfactoria en la evaluación a ser realizada por GAFILAT.

13/05/2019
Uruguay

Uruguay: Carla Arellano participó en el programa Más Emprendedoras de OMEU

Hoy comenzó la primera capacitación sobre "Marco legal para emprendimientos" en una serie de instancias en el marco del programa Más Emprendedoras a cargo de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU).

02/04/2019
Paraguay

Se llevó a cabo el evento: “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”

FERRERE llevó a cabo un evento sobre “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”.

18/02/2019
Uruguay

FERRERE asistió a Sadia Uruguay S.A. en venta de avícola Avex

FERRERE asistió a Sadia Uruguay S.A. en la venta de la avícola Avex a Granja Tres Arroyos S.A., de Argentina y Fribel S.A., de España.

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