En una apuesta por ofrecer un servicio diferencial y satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, FERRERE organizó una charla sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, también conocida por sus siglas en inglés como FCPA, con el objetivo de preparar a las compañías ante posibles aplicaciones de la normativa y evitar que su personal cometa actos de corrupción.

Empresas del sector privado, así como asesores jurídicos de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo  (SENACLAFT), asistieron al evento, que contó con la exposición del estadounidense Bryan Parr, abogado de la firma Paul Hastings, experto en asuntos de Compliance y anticorrupción; y con la participación como moderadora de Carla Arellano, consejera de FERRERE e integrante del departamento regional de Compliance.

Parr dedicó su presentación a abordar los principales puntos de la normativa vigente desde 1977,  la forma en la que se está aplicando en Estados Unidos y su ejecución extraterritorial. También analizó los puntos clave para efectuar  investigaciones internas y cómo implementar las mejores prácticas para desarrollar un programa de cumplimiento normativo.

El experto expresó que la aplicación de la ley contra la corrupción de los Estados Unidos ha aumentado rápidamente en los últimos y manifestó que es poco probable que disminuya.

“El gobierno de Estados Unidos ha presentado más causas judiciales contra empresas en los últimos siete años que durante los primeros 25 años de la ley. De 2005 a 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incrementó el número de fiscales de la FCPA en más de 400% con agentes especiales del FBI ubicados en Washington D.C.”, detalló.

En cuanto a la administración del presidente Donald Trump y cómo su gestión podría influir en la aplicación de la ley, expresó que existe cierta incertidumbre al respecto, debido a que el mandatario ha expresado su desacuerdo en relación a la normativa. “Sin embargo, el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, cuenta con un enfoque estricto y agresivo hacia la aplicación de la FCPA”, matizó.

Por otra parte, de cara a las elecciones que se celebrarán en 2019 en Uruguay, el invitado fue consultado sobre el financiamiento de los partidos políticos en relación a la norma. “Permite realizar donaciones a partidos políticos y también a candidatos, pero tiene que seguir la normativa local. Además, habría que establecer claramente el propósito de la donación”, sostuvo.

El experto también hizo referencia a la importancia de legislar para prevenir la corrupción y las tendencias mundiales. “No solo Estados Unidos cuenta con esta norma. Son varios los países que se han sumado a este enfoque global que permite una mayor aplicación y coordinación entre reguladores globales”, dijo. A modo de ejemplo, citó los casos de Brasil con la ley de Empresas Limpias, México a través de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y Reino Unido con la ley contra los sobornos.

A su vez, dedicó parte de su presentación a  repasar los componentes centrales o sellos distintivos que debería tener  un programa efectivo de cumplimiento normativo.

El compromiso de la alta dirección; el establecimiento de un código de conducta, políticas y procedimientos de cumplimiento; una correcta supervisión, autonomía y recursos; evaluación de riesgos, así como capacitación y asesoría continua; contar con incentivos y medidas disciplinarias, debida diligencia y pagos a terceros; elaboración de reportes confidenciales e implementación de investigaciones internas, pruebas y revisiones periódicas fueron los principales elementos destacados por el Parr.