El 26 de julio de 2023 se publicó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a julio de 2023, documento elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”) y el Banco Central del Uruguay.
Este documento es el punto de partida de del análisis y elaboración de una Estrategia Nacional para La Prevención y Combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en lo cual desde la fecha se está trabajando desde el Estado y sus diversas agencias en conjunto con el sector privado financiero y no financiero.
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