Con base en el reciente instructivo de sanciones y ley 19.574 se analizarán, entre otros temas:
- Nuevos sujetos obligados (usuarios indirectos de zona franca).
- Nuevos delitos precedentes (defraudación tributaria, defraudación aduanera).
- Nuevas obligaciones a cargo de los sujetos obligados.
- Análisis de riesgo en la confección de políticas y procedimientos de debida diligencia con clientes.
- Reciente instructivo con pautas para la aplicación de sanciones.
El seminario digital estará a cargo de los profesionales de FERRERE:
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