FERRERE

Asociada Senior

María José Maiorano

Asiste a empresas del exterior y uruguayas usuarias de Zona Franca, brindándoles soporte legal en su operativa diaria y en sus asuntos extraordinarios.

Encargada de la práctica corporativa en Zonas Francas.

Asiste a empresas del exterior y uruguayas usuarias de Zona Franca, brindándoles soporte legal en su operativa diaria y en sus asuntos extraordinarios.

Dentro del asesoramiento corporativo, se dedica principalmente a tratar temas comerciales, societarios, civiles y regulatorios en materia bancaria, financiera y de zonas francas. Asesora a clientes en sus operaciones comerciales cotidianas, incluyendo, entre otras, la redacción y revisión de contratos, la negociación con contrapartes comerciales y el cumplimiento periódico y habitual de las diversas normas corporativas y regulatorias vigentes, buscando siempre, profundizar en las particularidades del negocio a efectos de buscarle agregar valor a través de soluciones precisas, efectivas y a tiempo.

También se especializa en la preparación de consultas y opiniones legales de la más diversa índole para las firmas legales internacionales líderes en el mundo. 

En los últimos años se ha especializado en el asesoramiento en materia de gobierno corporativo, compliance y anti-corrupción, atendiendo requerimientos de asistencia preventiva y due diligence. Asimismo, asesora en el diseño e implementación de programas de compliance, sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, políticas y controles anti-corrupción en base a las operaciones y riesgos de cada cliente, cumpliendo estándares y requerimientos legales derivados de leyes nacionales y asistiendo en la adopción de estándares requeridos bajo normativas extranjeras.

Forma parte del equipo de trabajo regional de Compliance de la Firma.

  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2009.
  • Curso de Derecho Bancario y de los Mercados Financieros, Universidad de Montevideo, 2010.
  • Especializada en Derecho Comercial, Universidad de la República, 2012.
  • Certificada en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ISEDE, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, 2013.
09/02/2018
Uruguay

FERRERE analizó la nueva normativa sobre prevención de lavado de activos

Con la entrada en vigencia de la Ley 19.574 se suman sujetos obligados al control del lavado de activos, delitos precedentes y obligaciones a cargo de los sujetos obligados.

Ver Carpeta