FERRERE

Asociada Senior

María José Maiorano

Asiste a empresas del exterior y uruguayas usuarias de Zona Franca, brindándoles soporte legal en su operativa diaria y en sus asuntos extraordinarios.

Encargada de la práctica corporativa en Zonas Francas.

Asiste a empresas del exterior y uruguayas usuarias de Zona Franca, brindándoles soporte legal en su operativa diaria y en sus asuntos extraordinarios.

Dentro del asesoramiento corporativo, se dedica principalmente a tratar temas comerciales, societarios, civiles y regulatorios en materia bancaria, financiera y de zonas francas. Asesora a clientes en sus operaciones comerciales cotidianas, incluyendo, entre otras, la redacción y revisión de contratos, la negociación con contrapartes comerciales y el cumplimiento periódico y habitual de las diversas normas corporativas y regulatorias vigentes, buscando siempre, profundizar en las particularidades del negocio a efectos de buscarle agregar valor a través de soluciones precisas, efectivas y a tiempo.

También se especializa en la preparación de consultas y opiniones legales de la más diversa índole para las firmas legales internacionales líderes en el mundo. 

En los últimos años se ha especializado en el asesoramiento en materia de gobierno corporativo, compliance y anti-corrupción, atendiendo requerimientos de asistencia preventiva y due diligence. Asimismo, asesora en el diseño e implementación de programas de compliance, sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, políticas y controles anti-corrupción en base a las operaciones y riesgos de cada cliente, cumpliendo estándares y requerimientos legales derivados de leyes nacionales y asistiendo en la adopción de estándares requeridos bajo normativas extranjeras.

Forma parte del equipo de trabajo regional de Compliance de la Firma.

  • Abogada, Universidad de la República (Uruguay), 2009.
  • Curso de Derecho Bancario y de los Mercados Financieros, Universidad de Montevideo, 2010.
  • Especializada en Derecho Comercial, Universidad de la República, 2012.
  • Certificada en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ISEDE, Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, 2013.
13/05/2022
Uruguay

FERRERE fue reconocida con el Deal of the Year de Latin Lawyer 2021

Latin Lawyer dio a conocer a los ganadores de las 11 categorías de la 16va. edición de sus Deal of the Year 2021, en un evento realizado en San Pablo.

03/05/2022
Uruguay

Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa sobre prevención en el lavado de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Newsletter del equipo de Compliance. Por más información, contactarse con Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

29/03/2022
Uruguay

Activos virtuales y los desafíos de la regulación PLAFT

Newsletter elaborado por el equipo de Compliance de Uruguay. Por más información, contactarse con: Carla Arellano, Diego Castagno, María Maiorano y Alexandra Rovere.

30/12/2021
Uruguay

Reporte online de operaciones sospechosas por el sector no financiero

El 1 de octubre de 2021 el Banco Central del Uruguay emitió la Comunicación 2021/199, donde en referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero, habilita y regula la presentación en forma digital del formulario de reporte de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero (artículo 13 de la Ley No. 19.574).

30/12/2021
Uruguay

Obligación de constituir domicilio electrónico

El Decreto N°355/021 publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre del 2021 establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico (DOMEL), ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

30/12/2021
Uruguay

Actualización de lista PEP

Con fecha 22 de diciembre de 2021 SENACLAFT publica la lista actualizada de Personas Políticamente Expuestas para Uruguay.

16/11/2021
Uruguay
09/11/2021
Uruguay
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