Es un tiempo de cambios. ¡Y qué cambios! Los nuevos proyectos de leyes presentados al Congreso, las nuevas regulaciones emitidas por la SEPRELAD y la imperiosa necesidad de adaptarse a principios internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, posan nuevos desafíos y contingencias para los sectores cooperativos e inmobiliarios en el ámbito.
El conocimiento anticipado de lo que se viene es esencial para que los sujetos obligados puedan planificar eficazmente cómo mitigarán los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los sectores citados. Sin dudas, la planificación oportuna, además de posibilitar un ahorro o asignación eficiente de recursos, permitirá disminuir las contingencias legales y regulatorios. Por tanto, no debería dejarse para mañana lo que puede hacerse hoy.
Presentación:
Ariel Jabcovski, CPA FERRERE
Conversatorio:
Moderador: Carlos Vasconsellos, FERRERE Abogados Paraguay
Panelistas:
- María Epifanía Rodríguez, Ministra SEPRELAD
- Félix Jiménez Castro, Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo
- Claudia Silva, Directora – Departamento de Prevención de Lavado de Dinero – INCOOP
- Carla Arellano - FERRERE Abogados Uruguay
- Carlos Codas - FERRERE Abogados Paraguay
- Federico Silva - FERRERE Abogados Paraguay
***
Evento gratuito - Cupos limitados
Solicitamos confirmar asistencia a gemategui@ferrere.com
Hacer una consulta