FERRERE

Consejero

Federico Silva

Federico Silva es consejero en la oficina de FERRERE en Paraguay. Sus áreas de dedicación principal alcanzan asuntos corporativos y regulatorios, asuntos de Compliance, Propiedad Intelectual y procesos de auditoría legal, así como también la asesoría general en los distintos aspectos legales necesarios para el funcionamiento y seguridad de las inversiones.

Federico Silva es consejero en la oficina de FERRERE en Paraguay. Sus áreas de dedicación principal alcanzan asuntos corporativos y regulatorios, asuntos de Compliance, Propiedad Intelectual y procesos de auditoría legal, así como también la asesoría general en los distintos aspectos legales necesarios para el funcionamiento y seguridad de las inversiones. También se dedica a temas de planificación societaria, patrimonial y sucesoria.

En los últimos años se especializó en temas de compliance, anticorrupción, mejores prácticas de know your client y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este marco su expertise se extiende asesoría sobre riesgos asociados con el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos y otras leyes anticorrupción, el diseño y test de programas de compliance, la dirección de investigaciones internas sobre posibles fraudes y violaciones de normas de ética corporativa, la elaboración de manuales de prevención de lavado de activos y códigos de ética combinando las mejores prácticas internacionales en la materia con los requerimientos locales, y la estructuración de programas anticorrupción.

Su formación académica y la vasta experiencia profesional que obtuvo en su larga trayectoria en FERRERE, más de siete años en el Poder Judicial y como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, le permiten brindar un sólido asesoramiento en una amplia variedad de temas a empresas nacionales y extranjeras.

Desde el año 2009 es un activo colaborador de la revista La Ley Paraguaya y otras publicaciones.

  • Abogado, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), 2004.
  • Pstgrado en derechos humanos, Nottingham University (Reino Unido), 2005.
  • Máster en Leyes, University of Canterbury (Nueva Zelanda), 2009.

"Excelente formación académica combinada con años de experiencia y profesionalismo".

Legal 500
02/04/2019
Paraguay

Se llevó a cabo el evento: “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”

FERRERE llevó a cabo un evento sobre “Desafíos y Retos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliarias y Cooperativas en Paraguay”.

20/03/2019
Paraguay

Paraguay: Nuevos Reglamentos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basados en un Sistema de Gestión de Riesgos para Bancos, Financieras y Aseguradoras

De acuerdo a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) denominada “Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo”, Paraguay debe identificar, evaluar y comprender los riesgos derivados del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y consecuentemente, debe tomar medidas para coordinar las actuaciones para evaluar los riesgos y aplicar los recursos destinados a garantizar que los riesgos se mitiguen con eficacia.

31/01/2019
Paraguay

Paraguay: Federico Silva publicó sobre las obligaciones de prevención de lavado de dinero para las inmobiliarias

Federico Silva publicó en el diario 5 Días sobre las obligaciones de prevención de lavado de dinero para las inmobiliarias en Paraguay.

18/01/2019
Paraguay

Federico Silva destacó la importancia de proteger la propiedad intelectual en empresas familiares

El Consejero de FERRERE Federico Silva analizó en 5 Días la importancia de proteger la propiedad intelectual en empresas familiares.

06/09/2018
Paraguay

Negocios familiares: FERRERE Paraguay analizó la importancia de planificar el día a día y el después

El pasado 4 de setiembre se celebró la tercera charla de Negocios Familiares Competitivos organizada por FERRERE Paraguay, en donde se profundizó sobre “La importancia de planificar el día a día y el después”.

04/07/2018
Paraguay

Expertos de FERRERE explicaron los retos en la transición generacional en la empresa familiar

El miércoles 7 de julio de 2018 se realizó un desayuno de trabajo en las oficinas de FERRERE en Asunción en el que se abordó la sucesión en los negocios familiares desde diversos enfoques: la gestión, la dirección y la propiedad.

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