El Gobierno Boliviano se encuentra en la mira de la Comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la cual llegará al país este abril para evaluar los casos de lavado de activos. El ministro de Justicia, Ivan Lima, anunció que se llevará a cabo una evaluación del estado de los procesos penales en curso relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas. Señala también que es lamentable que, de los 628 procesos iniciados, solo 18 hayan tenido sentencia y 9 de ellas sean absolutorias.

La evaluación de la Gafilat consiste en una revisión exhaustiva de los sistemas y mecanismos bolivianos para la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Gobierno Boliviano se encuentra en la obligación de tomar medidas efectivas para evitar que estas actividades ilegales continúen proliferando en el país y, de acuerdo con las declaraciones del ministro Lima, ha decidido tomar medidas preventivas instruyendo a la viceministra de Transparencia que se apersone en todos los procesos iniciados por legitimación de ganancias ilícitas.  Además, se ha conformado un equipo de 20 abogados quienes realizarán un seguimiento minucioso de los casos relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas. Estas medidas son cruciales para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.

Es importante señalar que el lavado de activos es un delito transnacional que involucra la transferencia de bienes y fondos de actividades ilegales a través de redes financieras internacionales. En el caso de Bolivia, estas actividades delictivas se encontrarían relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción y el contrabando.

Estas actividades ilegales no solo tienen un impacto en la economía y la sociedad boliviana, sino que también pueden tener implicaciones en la seguridad y la estabilidad de la región. Por esta razón, es fundamental que Bolivia fortalezca su capacidad para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Entre las medidas que puede tomar el Gobierno Boliviano para prevenir el lavado de activos se encuentran, la mejora de la regulación y supervisión del sector financiero, la identificación y seguimiento de transacciones sospechosas, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de la lucha contra el lavado de activos.

Es importante destacar que la Gafilat es una organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva mediante mecanismos de cooperación entre los 18 países miembros, pues la prevención del lavado de activos requiere la cooperación y coordinación entre los países de la región y a nivel internacional.

Bolivia, como uno de los países miembros, tiene la responsabilidad de cumplir con los estándares internacionales y tomar medidas concretas para combatir estas actividades ilegales y ahora tiene la oportunidad de fortalecer su participación en esta organización y trabajar de manera conjunta a los demás países miembros para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.