FERRERE

Asociada

María Laura Aguirre

Integra los equipos de Banca y Finanzas y Compliance de FERRERE, y tiene amplia experiencia en asesoramiento en materia de protección de datos personales, banca, regulatorio y corporativo.

Como parte del equipo de Banca y Finanzas, asesora empresas nacionales y transnacionales en consultas sobre operaciones bancarias transfronterizas y financiamientos ante organismos multilaterales de desarrollo.

También presta sus servicios en las áreas de derecho corporativo, regulatorio y societario, así como también en la práctica de Datos Personales en Bolivia.

Integra asimismo el equipo de Compliance para temas de anticorrupción, normas de conducta y ética empresarial.

Previo a FERRERE, trabajó en una autoridad fiscalizadora del Estado donde pudo desarrollar conocimientos teórico-prácticos en el derecho administrativo y procesal administrativo.

Como parte de sus actividades comunitarias fue parte de AIESEC Bolivia donde tuvo la oportunidad de adquirir experiencia en la gestión de proyectos sociales y habilidades de negociación y liderazgo de equipos. Actualmente es miembro de la Asociación “Global Shapers” en el Hub de La Paz auspiciados por el World Economic Forum.

  • Abogada, Licenciatura en Derecho en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz- Bolivia, 2019.
23/02/2024
Bolivia

Se aprueban los “Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo”

Recientemente, la Autoridad de Fiscalización de Empresas, aprobó los "Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo", que incluyen 28 directrices voluntarias para todas las sociedades comerciales.

11/10/2023
Bolivia

Reporte de capacidad de Lucha contra la Corrupción

El laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risk prepararon un reporte que señala el índice de Capacidad para combatir la Corrupción.

14/08/2023
Bolivia

Fortalecimiento a la normativa de prevención y control al consumo de tabaco en Bolivia

El 28 de junio de 2023 se promulgó un decreto que reglamenta la Ley N° 1280 de Prevención y Control al Consumo de los Productos del Tabaco, con el propósito de evitar las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo y exposición al humo de tabaco.

14/08/2023
Bolivia

Proyecto de Ley abre debate sobre implementación del Cannabis en tratamientos médicos y terapéuticos

En Bolivia, se ha presentado el proyecto de ley denominado "Ley de Implementación del Cannabis y sus Derivados para uso Medicinal y Terapéutico en Bolivia" (el ¨Proyecto¨). El proyecto busca regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis en el país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

08/08/2023
Bolivia

Instructivo Específico para Sujetos Obligados en la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Este Instructivo establece las reglas de Aplicación de Procedimientos de Congelamiento y Descongelamiento Preventivo de Fondos y Otros Activos de personas y entidades vinculadas al Terrorismo, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva nominadas en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en requerimientos de países de Cooperación Internacional.

08/08/2023
Bolivia

Instructivo para APNFD con enfoque basado en Gestión de Riesgos contra LGI/FT y FPADM

Su objetivo es establecer medidas de prevención para la Gestión de Riesgos contra la LGI/FT y FPADM para las APNFD y su aplicación alcanza a empresas de actividad inmobiliaria y a las empresas con actividades jurídicas o de contaduría, ambos calificados como grandes contribuyentes. Quedan fuera quienes no son grandes contribuyentes y los notarios de fe pública.

08/08/2023
Bolivia

Instructivo para Operadores de Actividades de Azar y Casino basado en Gestión de Riesgos contra la LGI/FT y FPADM

Este Instructivo para Operadores de Actividades de Azar nomina como sujetos obligados a toda persona jurídica con licencia de operación emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), para desarrollar actividades de Juegos de Azar y Casinos en sus casas matrices y sucursales.

07/06/2023
Bolivia

Se promulga la primera ley municipal sobre la gestión de datos personales en Bolivia

El 17 de mayo de 2023 el Municipio de Coroico, perteneciente a la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, promulgó la primera ley municipal en Bolivia sobre la “Digitalización y Gestión de Datos Personales”.

24/04/2023
Bolivia

Gafilat llega a Bolivia

El Gobierno Boliviano se encuentra en la mira de la Comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la cual llegará al país este abril para evaluar los casos de lavado de activos. El ministro de Justicia, Ivan Lima, anunció que se llevará a cabo una evaluación del estado de los procesos penales en curso relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas. Señala también que es lamentable que, de los 628 procesos iniciados, solo 18 hayan tenido sentencia y 9 de ellas sean absolutorias.

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