El lavado de activos es un fenómeno que ha ido evolucionando en el tiempo, adaptándose a las nuevas posibilidades económicas y la velocidad de las transacciones financieras, lo que representa nuevos retos para su erradicación. Asimismo, las Unidades de Inteligencia Financiera deben tener una sólida capacidad operativa, tecnológica y humana que les permita identificar las amenazas que afecten la seguridad pública y el orden económico.
En este contexto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), coorganizaron un Webinar, denominado: “Inteligencia Financiera Estratégica y Diseño de Políticas Públicas ALA/CFT con Enfoque Basado en Riesgo”, que se llevó a cabo el día martes 30 de junio del 2020, con el objetivo decontribuir al fortalecimiento de conocimientos técnicos de los funcionarios de la UAFE sobre inteligencia financiera, tecnología y sistemas en la gestión ALA/CFT y además, compartir experiencias de políticas públicas con enfoque basado en riesgo.
Durante el evento, el Director General de la UAFE, Leopoldo Quirós, resaltó la importancia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para el Ecuador y el papel proactivo de las Unidades de Inteligencia Financiera dentro del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. “La experiencia adquirida a lo largo de esta jornada, permitirá demostrar que las Unidades de Inteligencia Financiera ejercen un rol preponderante en la prevención, detección y erradicación; siendo capaces de obtener resultados de calidad para el bienestar ciudadano.”, señaló.
Por su parte, Javier Cruz Tamburrino, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, afirmó que, con miras a un proceso de Evaluación Mutua, es importante implementar cambios en cada una de las áreas misionales para fortalecer el sistema antilavado. Destacó también, la cooperación institucional entre las Unidades de Inteligencia Financiera de Ecuador y Chile.
Asimismo, los pares de Chile enfatizaron que la Inteligencia Financiera Estratégica debe aplicarse desde el inicio en todos los procesos, contar con modelos operacionales que permitan mantener bases de datos completas y actualizadas, a fin de generar eficiencia y calidad en el resultado de los informes. De igual forma, la supervisión basada en riesgo busca que se ejecuten, de manera correcta, los reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados.