La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), creó una Comisión Investigadora que se encargará de recibir denuncias de incumplimiento de las normas antilavado.

A la fecha se trabaja en la regulación del funcionamiento de esta Comisión, así como en el canal a través del cual se recibirán las denuncias.