Durante el 2018, la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) continuó con las visitas e inspecciones que de forma sistemática había comenzado a realizar en el 2017 a los diversos sujetos obligados del sector no financiero.
Esta actividad inspectiva ha sido desarrollada básicamente por un grupo de profesionales expertos en fiscalización, provenientes de la Dirección General Impositiva (DGI), que desempeñan tareas en comisión en la Senaclaft.
Según expresó Senaclaft estas visitas e inspecciones tienen como fin primario conocer la situación de los diversos obligados en relación al cumplimiento de las medidas de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.