La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SENACLAFT) recientemente ha estado auditando de manera activa el cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de los operadores y los usuarios directos de las Zonas Francas del Uruguay. Estas entidades deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en virtud de la Ley de Presupuesto Nacional de 2015 (Ley Nº 19.355), que también creó SENACLAFT.
SENACLAFT es responsable de exigir el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de ciertas entidades no financieras. Además de los operadores de Zonas Francas y los usuarios directos, las entidades no financieras que deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo incluyen agencias inmobiliarias y empresas de construcción. SENACLAFT tiene plena autoridad de investigación y puede requerir a las entidades reguladas que presenten documentos (documentos propios así como de terceros) y pedirles su cooperación para que presenten información adicional, así como para llevar a cabo búsquedas físicas.
A partir del 22 de setiembre, el programa de capacitación en línea de SENACLAFT sobre prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo para el sector no financiero está disponible al público.
Contacto
Carla Arellano: carellano@ferrere.com
Maria Maiorano: mmaiorano@ferrere.com