El pasado 27 de agosto del año en curso la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley de Fortalecimiento para Lucha contra la Corrupción que tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, destinados a investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado.

La Ley modifica los artículos 34, 105, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 163, 173, 174, 177, 221, 222, 224, 225 y 229, del Código Penal, por lo cual la le sugiere que las empresas implementen un Programa de Cumplimiento que permita identificar, evaluar y gestionar los riesgos posibles.

Delitos Relevantes:

  • Legitimación de ganancias ilícitas
  • Enriquecimiento ilícito
  • Cohecho activo
  • Contratos lesivos al Estado
  • Incumplimiento de Contratos Públicos
  • Uso de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas

Sanciones aplicables a las Personas Jurídicas:

  • Perdida de la personería jurídica
  • Sanciones Económicas
  1. Multa
  2. Perdida temporal de beneficios estatales
  3. Decomiso
  • Sanciones Prohibitivas
  1. Suspensión parcial de actividades
  2. Prohibición de realizar actividades
  • Sanciones Reparadoras
  1. Implementación de mecanismos de prevención

Las sanciones pueden ser impuestas de manera alternativa o concurrente, dando paso a la posibilidad de que la aplicación de las mismas sea simultánea. 

Casos en los que se aplican las sanciones:

  • Ante la comisión de hechos punibles que hayan sido cometidos en beneficio de la persona jurídica.
  • Cuando las empresas o personas jurídicas aparte de su actividad principal se dediquen a la comisión de hecho ilícitos penal de corrupción.
  • Cuando las personas jurídicas sean instrumentos para la realización de hechos de corrupción.

Atenuantes y Agravantes:

  • Atenuantes
  1. Denuncia previa del ilícito a las autoridades
  2. Colaboración en una investigación de hecho
  3. Otorgar información útil para probar la participación de otras personas en los hechos ilícitos de corrupción.
  4. Reparar o disminuir el daño causado
  • Agravantes
  1. Victimas múltiples
  2. Reincidencia