Aproximadamente US$ 2.800 millones pertenecientes a 771 clientes distribuidos en 810 cuentas bancarias están depositados en la filial suiza del HSBC y pertenecen a personas o empresas uruguayas. Esto hace que el país sea el 26º rankeado en la cantidad de dólares depositados y el 25º en la cantidad de clientes, de una lista que llega a más de 200 países.
La información surge de lo que se llamó “Swiss leaks (goteo suizo)”, datos filtrados en 2007 por el funcionario informático Hervé Falciani al gobierno francés, conteniendo una lista de 106.498 clientes de 203 países dueños de US$ 100.000 millones, de los que de acuerdo al empleado, existe evidencia de que el banco ayudó a que se evadan impuestos.
La información llegó al periódico francés Le Monde que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus iniciales en inglés) que organizó la información entre periodistas de 48 países y ayer presentó algunos de los resultados.
La investigación hace énfasis en que se encuentran distintas formas de evasión de impuestos motivadas desde el banco, como adoptar residencia suiza, utilizar un estatus de agente sin domicilio, crear fideicomisos del exterior, transformar cuentas personales a corporativas, no declarar y el tráfico de dinero.