El socio de FERRERE Carlos Codas integra el staff de profesores del post-grado de actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado conjuntamente por La Ley Paraguaya S.A. y la Universidad Nacional de Buenos Aires.

El objetivo del programa es capacitar a abogados, asesores jurídicos, económicos y contables, y funcionarios en general, en materia de prevención y combate del lavado de activos. Desarrollará el sistema de combate del lavado haciendo un repaso por el marco legislativo y el reglamento vigente tanto local, regional y global de cara a la próxima Evaluación Mutua de GAFI. Se trata de un curso que se dicta por primera vez en Paraguay.

En el marco del programa, el pasado 15 de noviembre Carlos Codas desarrolló los siguientes temas: 

  • Compliance y Globalización
  • Sujetos Obligados y Responsabilidades
  • Secreto Bancario y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo