El Sistema para la Recopilación de Información de Entidades Financieras (SIRIEFI), parte de Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) comenzó a funcionar el 01 de septiembre de 2016.

SIIARBE fue creado por la legislación boliviana mediante la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas (2010) (“LLCC”) para que entidades relevantes intercambien información con el fin de asistir al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (“MTILCC”) en las investigaciones en el área de corrupción y ayudar a proteger la confidencialidad de la información intercambiada.

La implementación del SIRIEFI fue coordinada con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”). Las entidades de intermediación financiera reguladas por la ASFI, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversiones y el Banco Central de Bolivia (colectivamente, “Entidades Participantes”), deben todas participar en SIRIEFI.

El MTILCC, la Procuraduría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, (parte de ASFI) y fiscales especiales de lucha contra la corrupción designados pueden emitir notificaciones sobre investigaciones de corrupción y solicitudes de información relacionadas con las Entidades Participantes a través de SIRIEFI. El MTILCC también puede emitir solicitudes de información a través de SIRIEFI con el fin de verificar las declaraciones juradas de bienes y rentas de actuales y ex funcionarios públicos. Las Entidades Participantes deben responder a las solicitudes realizadas a través de SIRIEFI dentro de los 15 días hábiles a partir de la solicitud.

El nuevo sistema para el intercambio de información en línea está diseñado para proporcionar información para investigaciones en casos de corrupción de manera más rápida. El proceso anterior podía, en algunos casos, tomar hasta seis meses, en parte debido a las complicaciones inherentes al intercambio de información de manera física. La Constitución boliviana (2009), la Ley de Servicios Financieros (2013) y la LLCC establecen que el secreto bancario puede ser levantado para ayudar en la investigación en las áreas de corrupción y delitos financieros.

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