El 10 de junio de 2020 la SEPRELAD dictó la Resolución 135, aprobando una “Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (la “Guía”), cuyos lineamientos deben ser seguidos por los centros de capacitación, institutos de enseñanza universitaria o de especialización, y cualquier entidad que imparta actividades académicas, cursos, diplomados, maestrías, talleres o eventos orientados a la formación y capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que deseen impartir certificados de participación con contenido programático aprobado por la SEPRELAD.
Así, la Guía establece una serie de contenidos generales, como: (i) nociones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; (ii) convenciones internacionales sobre el tema; (iii) organismos internacionales e intergubernamentales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; (iv) el marco jurídico nacional aplicable; (v) los lineamientos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgos; (vi) los lineamientos del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); y (vii) referencia a las mejores prácticas en la materia.
A su vez, la Guía establece ciertos contenidos específicos complementarios para auditores externos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto como para oficiales de cumplimiento de sujetos obligados.
Todos los programas sobre capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobados por la SEPRELAD deben registrase en una nómina de “Programas de Estudios y Capacitaciones de Carácter Externo”, que lleva el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la SEPRELAD.