Nuevas reglas de juego. Identificación y comunicación de titulares y beneficiarios finales de entidades uruguayas (Ley 19.484 y Decr. 166/017). Vencimiento junio 2018.
Se abordarán los siguientes temas:
- Obligaciones de identificación y comunicación .
- Entidades obligadas con vencimiento junio 2018. Excepciones.
- Qué se entiende por “Beneficiario Final”.
- Qué información debe incluirse en la comunicación a BCU. Qué respaldo documental debe tenerse.
- Qué sanciones aplican en caso de incumplimiento. Graduación de las sanciones.
- Acceso a la información reportada ante el Banco Central.
- Algunos aspectos prácticos relevantes.
El webinar estará a cargo de las profesionales de FERRERE:
- Carolina Piacenza, abogada senior de FERRERE e integrante del equipo de Sociedades y Corporativo y Comercial.
- Ana Laura Oliveros, escribana asociada de FERRERE e integrante del equipo de Real Estate y Corporativo de la firma.
Para participar de este seminario digital solo es necesario conectarse a internet e ingresar a la hora de comienzo.
Por consultas, comuníquese a webinarferrere@ferrere.com o al 2900 1000 int. 1470.
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