FERRERE

Asociada

Sally Romero

Lidera el equipo de derecho migratorio de la oficina de FERRERE en Paraguay, asesorando y asistiendo a empresas nacionales e internacionales en la expatriación de directivos y trabajadores extranjeros.

Sally Romero es asociada en la oficina de FERRERE en Paraguay. Sus principales áreas de práctica alcanzan asuntos corporativos y regulatorios, asuntos de gobierno corporativo y cumplimiento, procesos de auditoría en temas de cumplimiento, asesoría general a aseguradoras del mercado local y reaseguradoras del exterior, así como a corredores de reaseguro internacionales, asesoría a empresas nacionales y extranjeras en procesos de licitación pública, entre otras cosas. 

Asimismo, lidera el equipo de derecho migratorio de la oficina de FERRERE en Paraguay, asesorando y asistiendo a empresas nacionales e internacionales en la expatriación de directivos y trabajadores extranjeros.

Tiene experiencia en temas relacionados a seguros y reaseguros, asistiendo a empresas del mercado nacional y extranjero en asuntos regulatorios ante el Banco Central del Paraguay así como en cuestiones jurídicas atinentes al día a día operacional de dichas empresas.

También desarrolla su práctica en asuntos referentes a compliance y anticorrupción, prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y mejores prácticas de know your client. La práctica en este sentido se extiende a la elaboración de manuales de prevención de lavado de activos, guías de anticorrupción y códigos de ética, basados en las mejores prácticas internacionales en la materia.

Antes de incorporase a FERRERE, Sally desarrolló conocimientos y experiencia en el área del Derecho de Propiedad Intelectual, desempeñando un cargo de asesoría y gestión administrativa de casos de marcas en el Estudio Jurídico Zacarías & Fernández desde el año 2010 hasta principios del 2014.

  • Abogada, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), 2014.
20/03/2019
Paraguay

Paraguay: Nuevos Reglamentos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basados en un Sistema de Gestión de Riesgos para Bancos, Financieras y Aseguradoras

De acuerdo a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) denominada “Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo”, Paraguay debe identificar, evaluar y comprender los riesgos derivados del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y consecuentemente, debe tomar medidas para coordinar las actuaciones para evaluar los riesgos y aplicar los recursos destinados a garantizar que los riesgos se mitiguen con eficacia.

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