Entre abril y julio de 2023, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió varias resoluciones por las cuales se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) para la remisión de reportes de operaciones sospechosas por parte de varias categorías de sujetos obligados.
La implementación del sistema afecta a empresas de varios rubros, incluyendo (i) las inmobiliarias, (ii) las bolsas de valores, (iii) las administradoras de fondos mutuos, (iv) los transportadores de caudales y locadores de cajas de seguridad, (v) las empresas de medios de pagos electrónicos, (vi) las organizaciones sin fines de lucro, (vii) los explotadores de juegos de azar, entre otras.
Las resoluciones implican que dichos sujetos obligados deberán gestionar el acceso al SIRO ante la SEPRELAD y remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN) por medio del ese sistema, sumándose así a otros sujetos obligados para quienes se ha implementado el mismo sistema con anterioridad.