A partir del 24 de febrero de 2023 el GAFI sancionó a Rusia y suspendió su membresía. Esto significa para los sujetos obligados del sector no financiero en materia de prevención en el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada en las relaciones comerciales y operaciones con ciudadanos rusos no residentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 379/2018. Según lo dispuesto por la referida norma: “Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector, para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como: A) Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza ….o de países que estén siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente….”.
